Policie obvinila dva muže z podvodů s fiktivními investicemi

Na podezřelé transakce na bankovním účtu konkrétní společnosti upozornili kriminalisty druhého policejního obvodu pracovníci Finančního analytického úřadu v červnu 2024. Prověřováním oznámení kriminalisté potvrdili, že se oznámení zakládá na pravdě.

Zjistili totiž, že příchozí investice na účet firmy nejsou použity tak, jak bylo stanoveno společností, ale obratem v hotovosti vybírány. Dalším prověřováním zjistili, že uvedená společnost není jediná a podezřelí skrze bílé koně stejným způsobem ovládají několik dalších fiktivních firem, a to už od roku 2023.

„I v těchto případech mizely investované miliony v kapsách organizátorů celé této trestné činnosti a byly používány k nákupům movitého i nemovitého majetku v řádech milionů korun. Jenom část z toho pak vyplácena zpět investorům a vydávána za zisk. Pouze však do doby, než organizátoři s vyplácením zcela přestali,“ sdělil mluvčí.

V průběhu června však spadla klec a organizátory popsané trestné činnosti kriminalisté zadrželi. Pro jednoho z nich si přišla zásahová jednotka, neboť nebylo vyloučeno, že by mohl být ozbrojen.

Kriminalisté provedli i domovní prohlídky a zajistili přes jeden milion korun v hotovosti a ve stejné hodnotě i osobní automobil. „Nebude však zřejmě konečný účet, neboť šetření této rozsáhlé trestné činnosti stále pokračuje,“ popsal mluvčí.

Dvojici mužů bylo sděleno obvinění pro trestný čin podvod a jsou stíháni vazebně.